黨支委會管理制度

   一、總則

   為加強民主集中制管理，強化領導班子建設，提高淮北市相王醫藥連鎖有限公司（以下簡稱公司）工作效率和工作質量，對公司經營活動中“三重一大”事項進行民主集中決策，努力實現管理的規范化、民主化、程序化、科學化，特制定本規則。

二、議事原則

1、會議由公司執行董事主持。

2、會議議題由執行董事提出。會前應充分征求其他領導班子成員意見和建議。其他領導班子成員的意見和建議，應在會議召開之前提出，由主持人確定是否列入議題。

3、決定重要問題，應充分醞釀討論，然后進行表決。做到不經調查研究不決策，不征求各方意見不決策，不經集體討論不決策。

4、對應該保密的會議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。

三、議事范圍及內容

（1） 名稱、注冊資本、股東、法定代表人等事項的變更；高級管理人員的變更；公司章程的修         訂。

（2） 子公司發展戰略修訂，經營方針和業務范圍調整。

（3） 年度生產經營計劃及相應的生產經營預算；利潤分配方案。

（4） 重大技術改造、項目引進。

（5） 購買或者出售資產（不含出售產品、商品等與日常經營相關資產，但資產置換中涉及買、          出售此類資產，仍包含在內），租入或者租出資產，贈與或者受贈資產。

（6） 對外兼并及股權投資，提供財務資助；對外抵押、擔保、捐贈。

（7） 債權、債務重組，轉讓或者受讓研究與開發項目。

（8） 簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等），簽訂許可使用協議，放棄權利（含放棄優先         購買權、優先認繳出資權利等）；委托理財、承包、租賃等重要合同的訂立 、變更和終止；訂         立重要采購、銷售或咨詢合同。

（9） 人力資源規劃的修訂；年度人力資源規劃實施方案、年度職工薪酬預算。

（10） 出現重大債務違約、發生重大虧損或者遭受重大 損失；發生大額賠償責任。

（11） 生產經營的外部條件發生重大變化；產品結構、 產品價格或主要原材料供應發生較大變化。

（12） 獲得科研成果、重大獎勵、外部捐贈及大額政府補貼等額外收益。

（13） 高級管理人員涉嫌違法違紀被有關機關調查或者 采取強制措施、受到刑事處罰。

（14） 新頒布的法律、行政法規、部門規章、政策可能 對公司經營產生重大影響。

（15） 法律法規及公司章程規定的其他重大事項。

四、議事程序

黨支委會議時間原則上每兩周召開一次，召開時間為周一下午，如有需要可隨時召開。黨支部委員參加，議題涉及有關部門的，必要時可通知相關部門派員列席。

2、召開會議，一般由執行董事或總經理確定會議時間、議題。辦公室負責準備會議相關事項，并提前 1 天將會議時間、地點、議題、會議資料通知與會人員，遇特殊情況時，可臨時召集辦公會議。

3、與會人員應按要求參加會議，不得缺席和遲到。因 故不能參加會議時要向主持人請假，并告知辦公室。請假的 同志對會議內容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。

4、辦公會議通過的決議和決定，由辦公室負責催辦、督辦、記載辦理情況并及時將處理情況反饋給主持人。會議決議一旦形成，各部門就要無條件地貫徹執行。

5、會議一般應形成會議紀要、決定等文件。會議紀要由會議主持人審定。

6、公司需要對外呈送的各類公文（請示、報告、簽報等）以及需要簽字、蓋章的文件材料，須經執行董事或總經理審批。

五、決策的監督和約束

凡屬下列情況給公司造成重大經濟損失和不良影響的， 要追究相關人員責任：

l、不履行或不正確履行“重大事項報告制度”決策程序，不執行或擅自改變公司集體決定的；

2、未經集體討論決定而個人決策、事后又不報告的；

3、未向領導集體提供全面真實情況而造成錯誤決定的責任人；

4、執行決策后發現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內容外泄的；

6、其他因違反本實施辦法而造成失誤的。

責任追究主要依據本人職責范圍，明確集體責任、個人責任或直接領導、主要領導責任。給公司造成重大損失和不良影響的責任人，根據事實、性質、情節應承擔的責任，依法依紀追究。