辦公會議管理制度

   一、總 則

   為加強民主集中制管理，強化領導班子建設，提高淮北市相王醫藥連鎖有限公司（以下簡稱公司）工作效率和工作質量，對公司經營活動中各類事項進行民主集中決策，努力實現管理的規范化、民主化、程序化、科學化，特制定本規則。

   二、議事原則

   1、會議由公司執行董事或總經理主持。

   2、會議議題由執行董事或總經理提出。會前應充分征求其他領導班子成員意見和建議。其他領導班子成員的意見和建議，應在會議召開之前提出，由主持人確定是否列入議題。

   3、對于重大決策，應在會議召開之前，進行必要的協商和調研論證，然后再把議題提交會議討論決定。

   4、集體討論決定問題時，按照集體領導與個人分工負責相結合的原則，充分發揚民主，暢所欲言。會議主持人要根據討論情況進行歸納集中，提出決定或決議草案。對集體做出的決定、決議，必須堅決執行，任何人無權改變。領導班子成員對集體做出的決定如有不同意見，在堅決執行的前提下，可以保留意見，也可以向上級組織報告。

   5、決定重要問題，應充分醞釀討論，然后進行表決。做到不經調查研究不決策，不征求各方意見不決策，不經集體討論不決策。作出決定或決議時應貫徹少數服從多數的原則，對爭議較多的問題，可暫緩作出決定，深入調查后再行商議。對少數人的不同意見，應當認真考慮，必要時可在下次會議上再行提出討論。

   6、領導班子成員應自覺強化民主集中制觀念。積極支持工作，接受集體領導，自覺維護內部團結，互相支持，互相監督，做到大事講原則，小事講團結，講正氣、比奉獻，形成班子的整體合力。

   7、對應該保密的會議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。

   8、領導班子成員在調查研究、檢查指導工作以及參加其他活動時，發表的指導工作的個人意見，必須符合公司集體決定的精神。

   三、議事范圍及內容

   1、“三重一大”（重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用）集體決策制度執行。

   2、公司經營方針、發展規劃、經營計劃的制定、修訂；年度經營目標完成情況和管理目標落實情況的分析總結。

   3、對外投資合作、工程招投標、年度經營指標設置、大宗物資（包括固定資產）采購、資產變動、對外擔保、對外借款、企業改革的決策。

   4、公司重大活動、重要工作任務以及重大項目（可行性研究的審議、審定，項目規?？刂?，工程額度、進度、安全、質量等）安排。

   5、公司管理機構設置和變更，中層管理人員任免、考核、獎懲、儲備管理人員推薦與管理等。

   6、員工工資調整、獎金分配方案、重要福利事項、年度考核鑒定、財務預決算，資金分配和使用方案；聘用、調入、借入、解聘、獎懲、考核公司員工及違規違紀人員處理。

   7、公司各項規章制度的制定和修改。

   8、預算外的費用支出。

   9、員工生活后勤、保險福利、教育培訓安排和布署。

   10、對全公司執行政策的情況及職工隊伍建設進行分析研究，并提出相應對策。

   11、其他必須由辦公會議討論決定的事項。

   四、議事程序

   1、辦公會時間原則上每周二召開，參加人員為總經理、 副總經理、儲運部負責人、電商部負責人、商采部負責人、質管部負責人、運營部負責人、慢病管理中心負責人、各門店店長、辦公室負責人等， 執行董事可根據需要參加，議題涉及有關部門的，必要時可通知相關部門派員列席。

   2、召開會議，一般由執行董事或總經理確定會議時間、議題以及與會成員。辦公室負責準備會議相關事項，并提前1天將會議時間、地點、議題、會議資料通知與會人員，遇特殊情況時，可臨時召集辦公會議。

   3、與會人員應按要求參加會議，不得缺席和遲到。因故不能參加會議時要向主持人請假，并告知辦公室。請假的同志對會議內容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。

   4、會議表決可采取口頭表決、舉手表決或投票表決等方式逐項進行，最后按照少數服從多數的原則作出決策，贊成票超過應到會成員人數的半數為通過。未到會成員的意見不計入票數。議題涉及到某成員或其親屬而需要回避的，該成員應予以回避。

   5、辦公會的記錄，由辦公室負責，并由記錄人員整理會議要點。對因病、因事缺席會議的成員，會后由辦公室向其轉達會議的內容。

   6、辦公會議通過的決議和決定，由辦公室負責催辦、督辦、記載辦理情況并及時將處理情況反饋給主持人。會議決議一旦形成，各部門就要無條件地貫徹執行。

   7、辦公會議議定的有關重大事項，一般應形成會議紀要、決定等文件。會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發。會議紀要要寫明會名、時間、地點、主持人、參加人、記錄人，會議的主要內容和議定的事項、議定事項的承辦單位和承辦人、完成的時間和原則要求等，準確記錄會議內容，會議記錄要入檔永久保存。

   8、公司需要對外呈送的各類公文（請示、報告、簽報等）以及需要簽字、蓋章的文件材料，須經執行董事或總經理審批。

   五、決策的監督和約束

   凡屬下列情況給公司造成重大經濟損失和不良影響的，要追究相關人員責任：

   l、不履行或不正確履行“重大事項報告制度”決策程序，不執行或擅自改變公司集體決定的；

   2、未經集體討論決定而個人決策、事后又不報告的；

   3、未向領導集體提供全面真實情況而造成錯誤決定的責任人；

   4、執行決策后發現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

   5、對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內容外泄的；

   6、其他因違反本實施辦法而造成失誤的。

   責任追究主要依據本人職責范圍，明確集體責任、個人責任或直接領導、主要領導責任。給公司造成重大損失和不良影響的責任人， 根據事實、性質、情節應承擔的責任，依法依紀追究。